اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها ،بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة.
إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه).
قد يهمك أيضاً :-
- ما هو سلم الرواتب لدى الموظفين الجديد في الحكومة السعودية 1445 ؟
- تحذير لمواطنين الفلبين من سفارة المملكة بشأن الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو
- غدا .. انطلاق فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بدبي
- عروض الراجحي لطلب تمويل للشباب بقيمة 30 ألف ريال بدون وظيفة وسداد أول قسط بعد عام
- إيداع فوري سلفة 20,000 ريال للمواطنين بدون تحويل الراتب وبفترات سداد طويل الأجل
التعليقات